Daub Alderney Menghadapi Denda UKGC £5,85 Juta untuk Perlindungan Pelanggan dan Pelanggaran AML

Daniel Williams

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah memperingatkan perusahaan perjudian lokal bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi peraturan penuh dari kegagalan peraturan mereka bahkan jika pelanggaran terjadi sebelum kepemilikan.

Peringatan itu datang dari badan pengatur perjudian utama negara itu bersama dengan denda uang senilai £ 5,85 juta yang telah dihadapi oleh Daub Alderney menyusul temuan investigasi tentang kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial dari perusahaan game interaktif, yang saat ini dimiliki oleh Grup Pangkat.

Perusahaan, yang mengoperasikan sejumlah platform perjudian online, termasuk asperts.com, spinandwin.com, regalwins.com, luckyvip.com, luckypantsbingo.com, kittybingo.com, dan magicalvegas.com, juga telah secara resmi diperingatkan atas kegagalan tersebut. yang terjadi pada periode Januari 2019 hingga Maret 2020.

Direktur Eksekutif badan pengatur perjudian, Helen Venn, menjelaskan bahwa hukuman itu datang sebagai akibat dari aktivitas kepatuhan yang direncanakan dari UKGC. Dia lebih lanjut berbagi bahwa setiap perusahaan perjudian yang beroperasi di wilayah Inggris harus menganggap itu sebagai pemberitahuan untuk tindakan pengaturan lebih lanjut terhadap setiap operator yang gagal meningkatkan standar mereka.

Venn mengatakan bahwa Komisi Perjudian Inggris menerima bahwa sejumlah besar kegagalan Daub Alderney terjadi sebelum The Rank Group mengambil alih bisnis perusahaan pada Oktober 2019 dan mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki situasi. Namun, dia berbagi bahwa kesalahan perusahaan dan hukuman yang diperlukan yang mencerminkan kegagalan tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan kepemilikan, karena Penerima Lisensi tetap bertanggung jawab atas tindakannya.

Tanggung Jawab Sosial dan Kegagalan Pencucian Uang yang Ditemukan oleh UKGC

Seperti disebutkan di atas, UKGC menemukan bahwa Daub Alderney telah melanggar beberapa tanggung jawab sosial dan aturan anti-pencucian uang, yang menyebabkan denda £5,85 juta.

Kegagalan tanggung jawab sosial perusahaan perjudian termasuk pengabaian untuk memberlakukan prosedur dan kebijakan terkait interaksi pelanggan pada saat operator khawatir bahwa aktivitas pelanggan dapat mengindikasikan masalah perjudian.

UKGC menemukan beberapa contoh pelanggaran perusahaan. Di salah satu dari mereka, anggota staf perusahaan perjudian tidak melakukan apa pun untuk mencegah pelanggan kehilangan £43.410 dalam empat bulan bahkan setelah mereka menunjukkan tanda-tanda perilaku perjudian bermasalah. Pelanggan lain kehilangan £40.500 dalam sebulan tetapi Daub Alderney mengirimi mereka hanya dua pesan yang mempromosikan perjudian yang bertanggung jawab dan pesan pop-up yang efektivitasnya belum diambil untuk evaluasi oleh regulator perjudian. Pelanggan ketiga kehilangan £39.000 dalam tiga setengah bulan tetapi hanya dikirimi satu pesan yang mempromosikan perjudian yang lebih aman, serta dua pesan pop-up yang tidak dievaluasi keefektifannya.

Investigasi yang diadakan oleh badan pengatur perjudian Inggris juga menemukan beberapa pelanggaran anti pencucian uang di Daub Alderney, seperti menerapkan kebijakan, kontrol, dan prosedur yang tidak tepat untuk mencegah pendanaan teroris dan pencucian uang.

Dalam rilis resminya mengenai denda moneter yang dikenakan pada perusahaan, UKGC menyebutkan beberapa contoh kegagalan ini. Satu pelanggan diizinkan untuk kehilangan total £53.000 dalam jangka waktu 8 bulan, dengan satu-satunya bukti sumber dana yang diterima oleh perusahaan ditujukan untuk menetapkan bahwa orang tersebut benar-benar tinggal di rumah senilai £233.000. Pelanggan lain diizinkan untuk menyetor £ 50.000 bahkan sebelum perusahaan meminta mereka untuk menunjukkan bukti sumber dana mereka, sementara yang ketiga dapat menyetor £ 41.500 dalam sebulan bahkan tanpa memberikan bukti yang memadai tentang sumber dana mereka.

Sejauh ini, pemilik Daub Alderney – The Rank Group – mengatakan akan mengajukan banding atas denda UKGC ke First-Tier Tribunal.

Olivia col

Olivia col

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams